Una gran operación policial con epicentro en Sevilla ha permitido desarticular en España una organización criminal dedicada al ciberfraude y vinculada con la red internacional Black Axe. El operativo se ha saldado con 34 personas detenidas en varias provincias, entre ellas 28 en Sevilla, y con el ingreso en prisión provisional de varios de los principales responsables de la trama.
Una investigación de casi dos años
La investigación se inició en septiembre de 2023, cuando los agentes detectaron la existencia de un entramado criminal perfectamente organizado, con una estructura jerarquizada y ramificaciones en varios países europeos. La cúpula de la organización, formada por individuos de origen nigeriano, dirigía las operaciones desde distintos puntos de España, especialmente desde Sevilla, Málaga y Barcelona.
Los investigadores comprobaron que la red utilizaba sociedades pantalla, testaferros y una amplia red de “mulas informáticas” para mover el dinero y dificultar su rastreo, además de recurrir a amenazas e intimidaciones para asegurar el cobro de las cantidades defraudadas.
Estafas sofisticadas y control de empresas
La organización estaba especializada en la estafa conocida como ‘Man in the Middle’ y en el fraude empresarial mediante correos electrónicos comprometidos. Los delincuentes interceptaban comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de grandes cantidades a cuentas controladas por la propia red.
Este sistema permitía a la organización apropiarse de transferencias sin que las víctimas detectaran el engaño hasta que el dinero ya había sido retirado o dispersado por diferentes cuentas en varios países.
Registros, incautaciones y tráfico de vehículos
El operativo, dirigido desde Sevilla, ha incluido registros en distintos puntos de la provincia, además de actuaciones en Málaga, Barcelona y Madrid. Durante las entradas y registros se han intervenido más de 66.000 euros en efectivo, abundante material informático y documentación bancaria, así como cinco vehículos de alta y media gama.
Además, los investigadores descubrieron que la red también se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos, que adquirían mediante sociedades pantalla para provocar impagos intencionados y posteriormente revenderlos o utilizarlos dentro de la propia organización. También se ha ordenado el bloqueo de casi 120.000 euros en cuentas bancarias.
Prisión para los principales responsables
En total han sido detenidas 34 personas: 28 en Sevilla, 3 en Madrid, 2 en Málaga y 1 en Barcelona. Entre ellas se encuentran los principales líderes de la organización en Andalucía y Cataluña, para los que la autoridad judicial ha decretado prisión provisional.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa agravada continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico ilícito de vehículos y obstrucción a la justicia.
Una red con más de 15 años de actividad
Los investigadores han acreditado que la organización llevaba más de 15 años operando y que el volumen total del fraude estaría cercano a los seis millones de euros. Solo en el marco de esta operación se ha podido vincular a la red más de tres millones de euros defraudados.
La operación ha contado con la colaboración de la policía del Estado alemán de Baviera y con el apoyo de Europol, debido al elevado número de víctimas repartidas por varios países europeos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
