Cae una red de fraude bancario que captaba a víctimas en El Pedroso y Cazalla de la Sierra
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos personas en la localidad de Jamilena, en Jaén, como presuntas responsables de un delito de usurpación de estado civil y fraude bancario. La operación, coordinada por el Equipo@ de la Compañía de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra, se inició tras una denuncia interpuesta en el cuartel de El Pedroso el pasado mes de noviembre. Los investigadores han logrado desarticular un método de captación que se aprovechaba de la necesidad económica de las víctimas para cometer diversos ilícitos penales a través de internet en la provincia de Sevilla.
Engaño mediante aplicaciones de mensajería
El método de actuación de los investigados se basaba en el contacto directo a través de grupos en aplicaciones de mensajes instantáneos. Según relató la denunciante, los estafadores ofrecían pequeñas cantidades de dinero a cambio de abrir cuentas bancarias online. Sin embargo, las víctimas nunca llegaban a tener el control ni las claves de acceso de dichas cuentas, ya que realizaban todo el proceso siguiendo las instrucciones de los delincuentes. Para asegurar el control total, los autores facilitaban un correo electrónico y un número de teléfono gestionados por ellos mismos.
Captación de perfiles vulnerables
La investigación ha determinado que los ciberdelincuentes utilizaban las redes sociales para localizar a personas con dificultades financieras. Les prometían pagos rápidos mediante aplicaciones de envío de dinero inmediato si accedían a figurar como titulares de las cuentas. De esta forma, las víctimas aparecían legalmente como dueñas del depósito bancario, pero eran los estafadores quienes las manejaban a su antojo para canalizar fondos de otros delitos, ocultando así su rastro tras la identidad de terceros.
Colaboración entre Sevilla y Jaén
El rastreo de los perfiles digitales y de los pagos efectuados permitió al Equipo@ de Cazalla de la Sierra situar el origen de la trama en la provincia de Jaén. La fase final de la operación contó con la colaboración de los efectivos del puesto de la Guardia Civil de Jamilena, donde residían los supuestos autores. Tras la plena identificación de los sospechosos, las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Cazalla de la Sierra para la continuación del proceso judicial.