La Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre en la localidad de Torrent, en Valencia, como presunto autor de delitos de estafa y blanqueo de capitales imprudentes que afectaron a una entidad de Sevilla. La investigación, enmarcada en el Plan Contra los Ciberdelitos, se inició tras la denuncia del gerente de una empresa sevillana que detectó una suplantación de su razón social en la banca online. Este acceso ilícito permitió a los delincuentes controlar las comunicaciones comerciales y desviar sistemáticamente los pagos de los clientes hacia cuentas bajo su control directo.
El método del correo comprometido
El análisis de los especialistas confirmó que el detenido utilizaba la técnica conocida como BEC (Business Email Compromise). Mediante este sistema, el ciberdelincuente logra vulnerar los sistemas de seguridad de la empresa para monitorizar los correos electrónicos de facturación. Una vez que tiene el control de la cuenta, modifica los números de cuenta bancaria en las facturas pendientes. De este modo, los clientes realizan los ingresos habituales convencidos de que están cumpliendo con sus obligaciones contractuales, cuando en realidad el dinero acaba en manos de la red criminal sin levantar sospechas iniciales.
Recuperación de fondos y bloqueo bancario
Tras detectar el fraude, los agentes del puesto de San Juan de Aznalfarache actuaron con rapidez para solicitar a la entidad bancaria el bloqueo preventivo de los activos. Gracias a esta intervención, la Guardia Civil ha logrado recuperar un total de 9.323,65 euros que habían sido transferidos de forma fraudulenta. Los investigadores constataron además que en la cuenta receptora existían numerosos movimientos económicos que no pudieron ser acreditados legalmente, lo que refuerza la tesis de que el arrestado formaba parte de una estructura dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la estafa tecnológica.
Identificación del autor y nuevas diligencias
La colaboración con la Policía Nacional de Valencia fue fundamental para localizar y detener al sospechoso en su domicilio. No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación y analizan la documentación intervenida, ya que el alto volumen de transferencias detectado sugiere la existencia de más empresas perjudicadas por este mismo procedimiento en la provincia de Sevilla y otros puntos de España. El detenido ya ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente, mientras los agentes intentan determinar si existen otros colaboradores implicados en la fase de extracción del dinero.
