Investigan a seis integrantes de un grupo criminal por engaños con criptomonedas a una persona de Sevilla
La Guardia Civil ha investigado a seis personas afincadas en Huesca por su presunta implicación en un delito de estafa informática, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal tras engañar a un residente de Sevilla mediante una falsa oferta de venta de tarjetas a precio reducido lanzada en un servicio de mensajería instantánea.
El método del engaño mediante criptoactivos
La persona perjudicada fue incluida en varios canales multitudinarios donde se promocionaba la adquisición de tarjetas con grandes descuentos e instrucciones para fabricarlas de manera autónoma. Para completar la operativa se requería la realización de varias transferencias bancarias y envíos de criptomonedas bajo la promesa de obtener un reembolso automático, un retorno de capital que nunca llegó a ejecutarse tras cortarse toda comunicación con los administradores.
Trazabilidad en la cadena de bloques y resolución judicial
Las diligencias asumidas por la CiberComandancia y el Equipo @ de Huesca se basaron en el análisis forense de las comunicaciones y en el seguimiento de la tecnología blockchain. Los investigadores detectaron maniobras de fraccionamiento de fondos y conversión de activos digitales a moneda fiduciaria, lo que permitió identificar a los seis sospechosos, con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial de Monzón.