La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude masivo del IVA en la venta de bebidas alcohólicas y al blanqueo de capitales, con importantes ramificaciones en La Puebla de Cazalla. La operación ha finalizado con la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro, tras estimarse un quebranto económico de casi doce millones de euros en las cuotas fiscales entre los años 2018 y 2025.
Registros en La Puebla de Cazalla e intervenciones
Los agentes ejecutaron diez entradas y registros en inmuebles particulares y sedes societarias repartidas entre La Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla, además de las dependencias de Córdoba, Badajoz y Valencia. Durante las inspecciones, las fuerzas del orden se incautaron de 66.000 euros en efectivo en la vivienda del principal implicado, junto a varios relojes de lujo, material informático y abundante documentación contable.
El operativo judicial ha conllevado el bloqueo preventivo de 35 cuentas bancarias y el embargo de once inmuebles vinculados al entramado. La fase de explotación arrancó el pasado 14 de julio bajo las órdenes de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera.
Entramado de 30 sociedades y fraude en el alcohol
Las indagaciones destaparon la existencia de más de 30 empresas instrumentales dirigidas por testaferros. La red importaba grandes volúmenes de licor desde depósitos fiscales de Países Bajos y Portugal para introducirlos en España en régimen suspensivo de impuestos.
Posteriormente, la mercancía pasaba por varias firmas fantasma que no abonaban las cuotas del impuesto antes de llegar a las distribuidoras finales. Esta maniobra permitía vender el alcohol a precios por debajo de mercado, generando competencia desleal y desviando las ganancias delictivas hacia una sociedad patrimonial para adquirir bienes inmuebles.
