La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal responsable presuntamente de un fraude de casi siete millones de euros en subvenciones públicas, en el marco de la denominada operación Rapax. La investigación, iniciada en Sevilla, se ha saldado con la detención de cinco personas y la intervención de importantes activos económicos.
Fraude en préstamos REINDUS
La investigación se inició tras una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos concedidos dentro del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (REINDUS). Aunque los expedientes figuraban a nombre de dos sociedades distintas, los agentes comprobaron que ambas estaban conectadas y que habrían obtenido los fondos mediante documentación falsa, simulando inversiones y operaciones que nunca llegaron a ejecutarse.
Entramado empresarial internacional
Una vez ingresado el dinero público, los investigados habrían creado un complejo entramado mercantil formado por más de quince empresas, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de desviar los fondos y darles apariencia de legalidad. Las pesquisas policiales han llevado a localizar conexiones en países como Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba, dentro de un presunto esquema de blanqueo de capitales.
Registros, bloqueos y detenidos
Tras obtener las correspondientes autorizaciones judiciales, la Policía Nacional procedió al bloqueo de 48 cuentas bancarias y practicó tres registros en la provincia de Cádiz, concretamente en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María. En estos registros se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y abundante documentación que continúa siendo analizada.
Entre los cinco detenidos se encuentran los presuntos líderes de la organización, así como tres familiares que habrían actuado como testaferros. Todos ellos han pasado ya a disposición judicial, mientras la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
