La Guardia Civil del Puesto de Sanlúcar La Mayor investiga a tres personas vecinas de Barcelona y Buñol (Valencia) como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó después de la denuncia presentada por el representante de una empresa dedicada a la comercialización de viviendas prefabricadas. La empresa habría adquirido varios contenedores de transporte marítimo adaptados para su uso como viviendas a través de una página web que inicialmente aparentaba ser legítima.
Anuncios con precios por debajo del mercado
Los investigadores establecieron el presunto modus operandi utilizado. Los sospechosos publicaban falsos anuncios en páginas web y perfiles de redes sociales, ofreciendo productos a precios considerablemente inferiores a los habituales en el mercado.
Una vez que los interesados contactaban con los vendedores, estos solicitaban diferentes cantidades económicas en concepto de reserva y posterior adquisición del producto.
Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias o a través de una plataforma de pago.
Los productos nunca llegaban
Tras recibir las cantidades solicitadas, los presuntos estafadores planteaban diferentes incidencias y circunstancias para justificar que los productos no fueran entregados.
Finalmente, cesaban cualquier contacto con los perjudicados.
La Guardia Civil reconstruyó durante la investigación la trazabilidad del dinero y analizó la operativa bancaria utilizada para el fraude, lo que permitió identificar a los integrantes de la organización.
El dinero era transferido al extranjero
Los agentes identificaron al beneficiario de la cuenta receptora, conocido en el argot policial como ‘mula’.
Los investigadores acreditaron presuntamente su participación en la recepción y disposición del dinero procedente de la estafa. Posteriormente, las cantidades eran transferidas a cuentas en el extranjero a cambio de pequeños porcentajes económicos.
Para completar las actuaciones, la Guardia Civil solicitó la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona y contó también con la participación de agentes del Puesto Principal de Buñol, además de la colaboración de ciudadanos de esta localidad.
La estafa asciende a 47.000 euros
Una vez reunidas las pruebas e indicios necesarios, los tres investigados fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
La cuantía de la estafa investigada asciende a 47.000 euros.
Dos hechos delictivos esclarecidos
Hasta el momento, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor han esclarecido la presunta implicación de los investigados en al menos dos hechos delictivos.
El primero afectó a una empresa ubicada en la provincia de Sevilla y fue el que dio origen a la investigación. El segundo corresponde a un hecho fraudulento similar constatado en la provincia de La Coruña.
La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no descarta la aparición de nuevos perjudicados ni nuevas actuaciones policiales.
